- شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی
- پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)۱۰ تیر ۸۹-
- پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)۱۱ تیر
- پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)۱۴ تير
- حمایت از کالای ایرانی و صرفه جویی در نظام مصرف ، رفع موانع شکوفایی و بالندگی اقتصاد
- نشاط انقلابی در واحد های صنفی شهرستان نظرآباد
- نایب رییس مجمع امور صنفی شهرستان نظرآباد خبر داد:
- نمایشگاه بهاره در شهرستان نظرآباد برگزار می شود
- بروشور پولشویی به زبان ساده
- پولشویی چیست
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
امکانات وب
شاخص های معاملات و عملیات مشکوک
1) معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد
2) کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
3) معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند
4) معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5) معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6) معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7) معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
8) سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او
9) وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.
10) استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.
11) گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)
12) وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.
13) فعالیت ناگهان
نايب
رئیس اتاق اصناف شهرستان نظرآباد با اشاره برگزاری نمایشگاه بهاره در این شهرستانگفت: در نمایشگاه بهاره امسال نیز خدماتی در خور شان مردم نظرآباد عرضه می کنیم. عادل حنيفی عضو اتاق اناف ایران ، با
مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرد
معاون زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق